Le Conseil de l’Union européenne a nommé lundi les 22 procureurs du nouveau parquet européen, dirigé par la Roumaine Laura Codruta Kövesi, qui doit entrer en fonction fin 2020 pour traquer la fraude et les ...

Le scandale financier de la société allemande Wirecard tourne au roman d’espionnage : l’homme d’affaires au centre du scandale, un Autrichien en fuite, est soupçonné de liens avec divers services de renseignement et a soigneusement ...

Patrick et Isabelle Balkany, édiles de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ont été condamnés mercredi en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme, sans incarcération immédiate, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. La cour d’appel ...

Patrick et Isabelle Balkany, maire LR de Levallois-Perret et sa première adjointe, ont été condamnés mercredi en appel à trois ans de prison ferme et dix ans d’inéligibilité, pour une « fraude fiscale d’une ampleur exceptionnelle ». ...

La justice angolaise soupçonne Isabel dos Santos d’avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement de son pays, a affirmé vendredi à Lisbonne le responsable du parquet de Luanda alors que la milliardaire continuait à ...

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires, a annoncé jeudi soir le procureur général d’Israël. Le procureur général Avichaï Mandelblit a ...

La police philippine, qui voulait interpeller quatre suspects dans une affaire de fraude, a finalement arrêté 277 Chinois lors de leur descente à Manille, ont annoncé vendredi les autorités. Les enquêteurs étaient venus mettre la ...

Le géant américain de l’internet Google, visé par une enquête pour fraude fiscale, a accepté jeudi de verser près d’un milliard d’euros pour solder l’ensemble de ses contentieux avec le fisc français, un accord qualifié ...

La Cour de Cassation italienne a confirmé tard mardi la confiscation de 49 millions d’euros de la Ligue (extrême droite au pouvoir), décidée par la justice à la suite d’une fraude d’anciens responsables, une sentence ...

La direction de Deutsche Bank a étouffé des soupçons de blanchiment émis en interne et impliquant le président américain Donald Trump et son gendre, selon le New York Times, ce que la banque allemande a ...

Après l’argent caché, les chemins sinueux de l’offshore : le procès des époux Isabelle et Patrick Balkany, symboles de la corruption des élus français, a repris lundi à Paris pour cinq semaines consacrées aux accusations, ...

Un vice-ministre bulgare de l’Économie a été mis en examen jeudi pour fraude aux fonds européens, dans le cadre d’une enquête portant sur le possible détournement de dizaines de millions d’euros destinés au développement touristique. ...

Ils avaient échafaudé un stratagème pour tricher lors d’un championnat d’échecs en Russie en 2010 : des peines de neuf mois de prison avec sursis ont été requises contre deux joueurs et un sélectionneur national, ...

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a accepté la requête du lanceur d’alerte condamné par la justice luxembourgeoise après ses révélations sur le système d’évasion fiscale dont bénéficiait des multinationales au Grand-Duché. « La ...

Un lanceur d’alerte à l’origine du scandale des Football Leaks, le Portugais Rui Pinto, accuse les autorités de son pays de réclamer son extradition depuis la Hongrie pour « saboter » les enquêtes menées avec son aide ...

Carlos Ghosn, incarcéré à Tokyo pour des malversations financières présumées, a pris la parole mercredi pour la première fois dans la presse, s’en prenant ouvertement aux dirigeants de Nissan qu’il accuse de « complot et de ...

Renault s’est officiellement mis en quête d’un successeur à Carlos Ghosn jeudi, au lendemain d’un appel de l’État français pour une nouvelle gouvernance, le PDG du constructeur français restant incarcéré au Japon probablement pour de ...

L’avenir judiciaire de Carlos Ghosn s’est encore assombri vendredi : le bâtisseur de l’alliance Renault-Nissan a fait l’objet de deux nouvelles inculpations par la justice japonaise, ce qui prolonge sa détention au Japon. Ses avocats ...

Le PDG de Renault Carlos Ghosn, détenu au Japon depuis novembre, n’est plus résident fiscal en France depuis 2012 mais domicilié fiscalement aux Pays-Bas, assure Libération jeudi, une information que ni Renault ni Bercy n’ont ...

Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, s’est dit « faussement accusé et détenu de manière injuste », lors de sa première comparution devant un juge, près de deux mois après son arrestation surprise à Tokyo. Le magnat ...