Le nom du cabinet d’avocats de Philippe Penning, avocat d’Antoine Deltour, apparaît comme « intermédiaire » dans au moins 47 sociétés enregistrées notamment au Panama, aux îles Vierges britanniques ou aux Seychelles. Gênant. Lors du procès LuxLeaks, ...

Le lanceur d’alerte à l’origine des Panama Papers explique pour la première fois sa démarche, dans un manifeste intitulé « La révolution sera numérique », transmis au journal Süddeutsche Zeitung et traduit par Le Monde, dont nous ...

C’est sur demande de déi Lénk que le ministre des Finances, Pierre Gramegna, était invité à s’exprimer mardi matin en commission des Finances sur l’affaire des Panama Papers. Face aux députés, le ministre a indiqué ...

Le parquet allemand de Cologne et les services fiscaux enquêtent suite aux révélations des Panama Papers contre des cadres dirigeants de la banque allemande Berenberg – notamment au Luxembourg – pour avoir aidé des clients ...

Le cabinet d’avocats est au cœur des révélations sur un système d’évasion fiscale mondial mis au jour par un consortium d’investigation en début de semaine dernière. La police panaméenne a perquisitionné mardi les locaux du ...

Félix Braz, le ministre de la Justice, ne veut pas s’exprimer à la place du ministre des Finances, Pierre Gramegna, sur les Panama Papers, mais à son poste, il a en charge la loi sur ...

Le président français François Hollande a «vivement encouragé» vendredi le Panama «à répondre aux demandes d’informations des autorités fiscales françaises», alors que Paris a réinscrit ce pays sur sa liste des paradis fiscaux après l’affaire ...

Les juges financiers français en charge de l’enquête pour fraude fiscale sur le géant bancaire HSBC ont terminé leurs investigations sur le rôle joué par la maison-mère britannique dans un vaste système présumé qui devait ...

Avec 35 bureaux à travers le monde, le cabinet d’avocats Mossack Fonseca, au cœur du scandale Panama Papers, est présent au Grand-Duché depuis 2009. Le Quotidien a rencontré Samuel Fernandez Cortez, son responsable panaméen pour ...

Premier haut dirigeant emporté par le scandale des « Panama Papers », le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson va démissionner après des révélations sur ses placements offshore qui ont jeté dans la rue des milliers de ...

Voici une vidéo pour « comprendre le système offshore en 3 minutes », mise en ligne par lemonde.fr dans le cadre des révélations sur les Panama Papers, le système d’évasion fiscale à grande échelle via le Panama. ...

La justice française a ouvert lundi une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraudes fiscales aggravées », à la suite des révélations dans la presse des « Panama Papers », qui lèvent le voile sur un vaste système d’évasion ...

Les nouvelles révélations sur l’utilisation des paradis fiscaux par de nombreuses personnalités à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment montrent la nécessité d’interdire le recours aux sociétés écrans anonymes, estiment lundi quatre ONG qui ...

Berlin espère que les révélations des Panama Papers vont donner un coup de collier à la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale, et que les Etats qui favorisent certaines pratiques vont reconnaître ...

L’opération « Panama Papers », l’enquête réalisée par une centaine de journaux qui a révélé des avoirs dans des paradis fiscaux de 140 responsables politiques, des stars du football ou des milliardaires, a suscité lundi une onde ...

Des dirigeants politiques, des célébrités de premier plan et des dizaines de milliardaires figurent parmi les personnalités mentionnées dans ce qui semble être la plus grande fuite de documents de l’histoire. L’enquête planétaire qui a ...

Le Consortium international des journalistes d’investigation ainsi qu’une centaine de médias internationaux, parmi lesquels Le Monde, a mis au jour un vaste scandale de fraude fiscale impliquant des chefs d’État, sportifs, milliardaires… « PanamaLeaks », autrement nommé ...

L’industriel et sénateur de droite français Serge Dassault a été renvoyé en procès pour blanchiment de fraude fiscale, notamment au Luxembourg, dans une enquête sur son patrimoine. La justice le soupçonne d’avoir dissimulé plusieurs millions ...

L’administration fiscale a procédé en 2015 à des redressements fiscaux record, portant sur 21,2 milliards d’euros, soit 1,9 milliard de plus qu’en 2014, a annoncé jeudi le ministère des Finances. Cette hausse s’étend également aux ...