L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos, en exil depuis août, est visé par une troisième enquête judiciaire en lien avec le blanchiment de capitaux, a annoncé la justice espagnole vendredi, deux jours après la révélation par la ...

Le titre de la première banque allemande Deutsche Bank plongeait lundi en séance et perdait plus de 8 %, au lendemain des révélations d’un consortium de journalistes sur des blanchiments d’argent présumés opérés par plusieurs ...

La cour d’appel de Paris a autorisé mercredi la mise en liberté pour raisons de santé du maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, 71 ans, incarcéré depuis le 13 septembre, après ses condamnations pour fraude ...

La Commission forme un recours contre le Luxembourg devant la Cour de justice : « ce pays n’a pas mis intégralement en œuvre les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux », apprend t-on via un ...

Les eurodéputés ont réclamé mercredi plus de transparence sur la pratique des « visas dorés » dans l’UE, vendus par certains Etats membres à des investisseurs non-européens, qui obtiennent ainsi un accès simplifié et parfois frauduleux à ...

De passage dans le pays, la commission PANA a mis en avant le manque de moyens du Luxembourg pour faire face au blanchiment d’argent. Vendredi, une délégation de la commission Panama (PANA) du Parlement européen, ...

Un système bancaire parallèle: voilà ce qu’ont démantelé les enquêteurs européens qui décrivent un réseau tentaculaire de blanchiment d’argent de la drogue entre le Maroc, la France, la Belgique et les Pays-Bas, auquel ils estiment ...

La Cellule de renseignement financier (CRF), chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a présenté son rapport d’activité 2015. La CRF, qui est intégrée au parquet économique et financier ...

La justice genevoise a annoncé jeudi avoir procédé cette semaine au séquestre de 11 véhicules de luxe appartenant à Teodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale. Ce dernier est soupçonné par les autorités helvètes ...

Les banques suisses UBS et Falcon Bank ont été sanctionnées financièrement à Singapour pour des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent liés au scandale politico-financier frappant le fonds souverain malaisien 1MDB, la seconde ...

Malgré quelques dossiers chauds, le Premier ministre est resté muet vendredi à l’issue du Conseil de gouvernement. La seule communication concerne des affaires courantes. Comme à son habitude, le Premier ministre, Xavier Bettel, laisse le ...