L’enquête sur le scandale 1MDB, liée à des détournements de fonds, se poursuit au Grand-Duché. L’enquête sur le scandale 1MDB (pour Malaysia Development Berhad) au Luxembourg poursuit son cours. Ce vaste scandale a vu le détournement ...

La banque d’affaires américaine Goldman Sachs va payer une amende de près de 3 milliards de dollars en pénalités financières aux États-Unis pour son rôle dans le vaste scandale de corruption du fonds souverain malaisien ...

Le surprenant retour au pouvoir, à 92 ans, de Mahathir Mohamad doit beaucoup au scandale de corruption lié au fonds souverain 1MDB, une affaire qui a également éclaboussé le Luxembourg, avec l’implication de la banque ...

Singapour a annoncé mardi plusieurs centaines de milliers d’euros d’amendes contre Credit Suisse et une banque locale pour violation des lois sur le blanchiment d’argent, dans le cadre du scandale de corruption éclaboussant le fonds ...

Les banques suisses UBS et Falcon Bank ont été sanctionnées financièrement à Singapour pour des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent liés au scandale politico-financier frappant le fonds souverain malaisien 1MDB, la seconde ...

La justice suisse, qui enquête depuis août 2015 sur l’énorme scandale de corruption visant la société publique 1MDB, touchant la Malaisie et plusieurs places financières, a inculpé deux ressortissants des Émirats pour escroquerie, corruption et ...

Les détournements au préjudice du fonds souverain malaisien, créé par le Premier ministre Najib Razak, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), s’élèveraient à plus de trois milliards de dollars, selon un rapport parlementaire publié jeudi. Ce rapport, ...