Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Près de 20 millions de dollars sous un matelas : c’est ce que les autorités du Massachusetts ont retrouvé début janvier en remontant la piste d’une gigantesque escroquerie.
C’est le procureur fédéral du Massachusetts qui a révélé la découverte de ce butin à Westborough, près de Boston (nord-est), lundi dans une photo postée sur Twitter.
Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL
— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) 23 janvier 2017
L’argent proviendrait d’une escroquerie sur le mode de la pyramide de Ponzi, dont les enquêteurs ont commencé à remonter le fil début 2014, selon un communiqué du procureur.
Les auteurs de l’escroquerie récoltaient leur argent via une société baptisée TelexFree, depuis démantelée, dont l’un des fondateurs, James Merrill, a été arrêté et a plaidé coupable en octobre dernier, tandis que l’autre, un Brésilien, Carlos Wanzeler, a fui les États-Unis pour le Brésil.
Les liasses de billets ont été découvertes grâce à la coopération d’un suspect: il a réussi à caler un rendez-vous avec un émissaire brésilien de Wanzeler, qui a mené les autorités jusqu’à l’appartement où se trouvait le fameux matelas.
Le Quotidien/AFP
